Hauptversammlung

Hauptversammlung 2021

Die ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG findet am Mittwoch, 2. Juni 2021, um 11:00 Uhr (MEZ), als virtuelle Hauptversammlung statt.

Hauptversammlung 2017

Die ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG fand am 24. Mai 2017 in der Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1 in 60322 Frankfurt am Main statt.

Rede des Vorstands, Ergebnisse

Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Radke
375.17 KB
7
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden Thomas Radke
992.91 KB
7
Abstimmungsergebnisse
111.78 KB
7
Aufzeichnung der Liveübertragung
w
Pressemitteilung zur Leifheit Hauptversammlung
w
Dividendenmitteilung
w

Einladung, Unterlagen

Einladung/Tagesordnung; inklusive
• Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
• Anfahrtsskizze zum Versammlungsort
266.28 KB
7
FAQ zu TOP 6 (Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und entsprechende Satzungsänderung)
328.64 KB
7
Bericht des Vorstands zu TOP 7 (Genehmigtes Kapital)
59.04 KB
7
Jahresfinanzbericht 2016 Leifheit-Konzern
Gebilligter Konzernabschluss und zusammengefaßter Lagebericht der Leifheit AG und des Leifheit-Konzerns, inklusive Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 315 Abs. 3 und 289 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016
2.14 MB
7
Jahresabschluss 2016 Leifheit AG
Festgestellter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016
174.57 KB
7
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
inklusive der individualisierten Offenlegung der Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder der Leifheit AG an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse
117.84 KB
7
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
67.97 KB
7
Satzung der Leifheit AG
61.19 KB
7

Hauptversammlung 2016

Die ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG fand am 25. Mai 2016 in der Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1 in 60322 Frankfurt am Main statt.

Rede des Vorstands, Ergebnisse

Vorstandsrede
353.56 KB
7
Präsentation zur Vorstandsrede
1.03 MB
7
Abstimmungsergebnisse
32.97 KB
7

Aufzeichnung der Liveübertragung

w

Einladung, Unterlagen

Einladung/Tagesordnung; inklusive
• Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
• Anfahrtsskizze zum Versammlungsort
334.82 KB
7
Information zu TOP 5 (Abschlussprüfer)
28 KB
7
Informationen zu TOP 6 (Nachwahlen Aufsichtsrat)
Lebensläufe von Frau Sonja Wärntges und Herrn Ulli Gritzuhn
648.12 KB
7
Bericht des Vorstands zu TOP 7 (Genehmigtes Kapital)
73.33 KB
7
Jahresfinanzbericht 2015 Leifheit-Konzern
Gebilligter Konzernabschluss und Konzernlagebericht, inklusive Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015
3.19 MB
7
Jahresfinanzbericht 2015 Leifheit AG
Festgestellter Jahresabschluss und Lagebericht, inklusive Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015
495.22 KB
7
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
inklusive der individualisierten Offenlegung der Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder der Leifheit AG an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse
124.12 KB
7
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
63.36 KB
7
Satzung der Leifheit AG
132.46 KB
7

Hauptversammlung 2015

Hauptversammlung 2015 Die ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG fand am 21. Mai 2015 um 10:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Leifheitstraße, Nassau/Lahn statt.

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Einladung zur Hauptversammlung/Tagesordnung
217.96 KB
7
Ausführungen von Herrn Thomas Radke
478.6 KB
7
Präsentation zur Rede
723.95 KB
7
Abstimmungsergebnisse
29.49 KB
7

Beschluss Ermächtigung Eigene Aktien

28.41 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1:

Jahresabschluss und Lagebericht 2014 der Leifheit AG
334.68 KB
7
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2014
833.75 KB
7
Bericht des Aufsichtsrats
65.79 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
52.73 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB
59.08 KB
7
Erläuterung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
52.97 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2:

Vorstandsvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
51.11 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6:

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
66.62 KB
7

Weitere Unterlagen:

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122, 126, 127 und 131 AktG
71.26 KB
7

Ergänzungsverlangen / Anträge / Wahlvorschläge von Aktionären sowie Stellungnahmen des Vorstands
Ergänzungsverlagen, Anträge sowie Wahlvorschläge von Aktionären liegen derzeit nicht vor und werden sodann an dieser Stelle veröffentlicht

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
50.18 KB
7
Formulare für Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
48.65 KB
7
Formular für Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
39.3 KB
7
Formular für den Widerruf der Vollmacht bzw. der Briefwahlstimmen
30.81 KB
7

Weitere Links:

Jahresfinanzbericht 2014 Leifheit-Konzern
w
Jahresfinanzbericht 2014 Leifheit AG
w
Corporate Governance Bericht
w
Satzung
w

Hauptversammlung 2014

Die ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG fand am 22. Mai 2014 um 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Leifheitstraße, Nassau/Lahn statt.

Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag der Verwaltung und beschloss, dass aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 eine Dividende in Höhe von 1,65 € je dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre ausgeschüttet wird.

Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats wurde Entlastung erteilt. Als Abschlussprüfer für das Jahr 2014 wurde die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt gewählt.

In den Aufsichtsrat wurden gewählt:

- Herr Karsten Schmidt, Penzberg
- Herr Dr. Robert Schuler-Voith, München
- Herr Dr. Friedrich M. Thomée, Ascona/Schweiz
- Herr Helmut Zahn, Starnberg.

Weitere Details sind den Abstimmungsergebnissen zu entnehmen.

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Einladung zur Hauptversammlung/Tagesordnung
452.27 KB
7
Ausführungen von Herrn Thomas Radke
59.66 KB
7
Präsentation zur Rede
808.61 KB
7
Abstimmungsergebnisse

28.51 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1:

Jahresabschluss und Lagebericht 2013 der Leifheit AG
1.1 MB
7
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2013
1.79 MB
7
Bericht des Aufsichtsrats
60.46 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
52.86 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB
58.1 KB
7
Erläuterung gemäß § 124a Nr. 2 AktG
52.41 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2:

Vorstandsvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
51.3 KB
7

Weitere Unterlagen:

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122, 126, 127 und 131 AktG
58.83 KB
7

Ergänzungsverlangen, Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären liegen nicht vor

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
50.32 KB
7
Formulare für Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
48.18 KB
7
Formular für Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
38.78 KB
7
Formular für den Widerruf der Vollmacht bzw. der Briefwahlstimmen
29.81 KB
7

Weitere Links:

Jahresfinanzbericht 2013 Leifheit-Konzern
w
Jahresfinanzbericht 2013 Leifheit AG
w
Corporate Governance Bericht
w
Satzung
w

Hauptversammlung 2013

Die ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG fand am 6 Juni 2013 um 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Leifheitstraße, Nassau/Lahn statt.

Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag der Verwaltung und beschloss, dass aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 eine Dividende in Höhe von 1,50 € je dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre ausgeschüttet wird.

Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats wurde Entlastung erteilt. Satzungsänderungen wurden gemäß dem Vorschlag der Verwaltung beschlossen. Als Abschlussprüfer für das Jahr 2013 wurde die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt gewählt.

Weitere Details sind den Abstimmungsergebnissen zu entnehmen.

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Einladung zur Hauptversammlung/Tagesordnung
593.15 KB
7
Ausführungen von Herrn Dr. Claus-O. Zacharias
666.81 KB
7
Präsentation zur Rede
1.98 MB
7
Abstimmungsergebnisse

19.98 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1:

Jahresabschluss und Lagebericht der Leifheit AG 2012
332.26 KB
7
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2012
1.54 MB
7
Bericht des Aufsichtsrats
448.74 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
57.1 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB
58.02 KB
7
Erläuterung gemäß § 124a Nr. 2 AktG
56.97 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2:

Vorstandsvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
54.89 KB
7

Weitere Unterlagen:

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122, 126, 127 und 131 AktG
63.62 KB
7

Ergänzungsverlangen, Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären liegen nicht vor

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
53.65 KB
7
Formulare für Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
40.95 KB
7
Formular für Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
31.17 KB
7
Formular für den Widerruf der Vollmacht bzw. der Briefwahlstimmen
25.86 KB
7

Weitere Links:

Jahresfinanzbericht 2012 Leifheit-Konzern
4.41 MB
7
Jahresfinanzbericht 2012 Leifheit AG
678.04 KB
7
Corporate Governance Bericht
49.08 KB
7
Satzung
141.5 KB
7
Satzung der Leifheit Aktiengesellschaft in der Fassung vom Juni 2013
202.5 KB
7
Präsentation zur Hauptversammlung 2013
1.98 MB
7
Rede des Vorstands 2013
666.81 KB
7

Hauptversammlung 2012

Die ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG fand am 24. Mai 2012 um 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Leifheitstraße, Nassau/Lahn statt.

Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag der Verwaltung und beschloss, dass aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 eine Dividende in Höhe von 1,30 € je dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats wurde Entlastung erteilt. Als Abschlussprüfer für das Jahr 2012 wurde die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt gewählt.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung:

Ausführungen von Herrn Georg Thaller, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG
79.57 KB
7
Präsentation zur Rede
2.16 MB
7
Abstimmungsergebnisse
37.44 KB
7
HV-Bericht von GSC-Research
117.13 KB
7

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Einladung zur Hauptversammlung/Tagesordnung
546 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1:

Jahresabschluss und Lagebericht 2011 der Leifheit AG
1.06 MB
7
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2011
1.32 MB
7
Bericht des Aufsichtsrats
117.04 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
50.18 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB
50.8 KB
7
Erläuterung gemäß § 124a Nr. 2 AktG
49.65 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2:

Vorstandsvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
48.5 KB
7

Weitere Unterlagen:

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122, 126, 127 und 131 AktG
55.96 KB
7

Ergänzungsverlangen, Anträge, Wahlvorschläge von Aktionären sowie Stellungnahmen des Vorstands liegen derzeit nicht vor und werden sodann an dieser Stelle veröffentlicht

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
47.5 KB
7
Formulare für Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
38.02 KB
7
Formular für Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
29.79 KB
7
Formular für den Widerruf der Vollmacht bzw. der Briefwahlstimmen
25.05 KB
7

Weitere Links:

Jahresfinanzbericht 2011 Leifheit-Konzern
5.32 MB
7
Jahresfinanzbericht 2011 Leifheit AG
1.66 MB
7
Corporate Governance Bericht
62.24 KB
7
Satzung
205.08 KB
7

Die ordentliche Hauptversammlung fand am 22. Mai 2007 um 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Nassau/Lahn statt.

Es lagen keine Gegenanträge vor.

Herr Karsten Schmidt wurde als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat gewählt. Des weiteren wurde Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag erteilt sowie diverse Satzungsänderungen beschlossen.

Ausführungen von Herrn Dr. Hans-Georg Franke, Vorstandsvorsitzender

222 KB
7
Präsentation zur Hauptversammlung

1.3 MB
7
Einladung zur Hauptversammlung
188.49 KB
7
Unterlagen zu TOP 6: Beschlussfassung zu einem Gewinnabführungsvertrag

9.9 MB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
817.64 KB
7

Präsenz und Abstimmungsergebnisse:

Präsenz
Vertretende Aktien: 3.188.944 Stück
63,78 %

Abstimmungsergebnisse:

Tagesordnungspunkt Ja-Stimmen 2 Verwendung des Bilanzgewinns 3.188.224 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 3.187.564 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 828.302 5 Wahl zum Aufsichtsrat 3.186.474 6 Beschlussfassung über die Zustimmung der Hauptversammlung zu einem Gewinnabführungsvertrag 3.187.244 7 Beschlussfassung über die Neufassung von § 2 der Satzung 3.186.844 8 Beschlussfassung über die Neufassung von § 3 der Satzung 3.187.244 9 Beschlussfassung über die Ergänzung von § 7 der Satzung 3.181.600 10 Beschlussfassung über die Neufassung von § 20 der Satzung 3.186.195 11 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 3.175.224 12 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 3.179.857

Die ordentliche Hauptversammlung fand am 3. Juni 2008 um 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Leifheitstraße, Nassau/Lahn statt.

Es lagen vor der Hauptversammlung keine Gegenanträge vor.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2008
206.5 KB
7
Rede des Vorstandsvorsitzenden Denis Schrey

477.48 KB
7
Präsentation zur Rede des Vorstandsvorsitzenden

6.67 MB
7

Präsenz und Abstimmungsergebnisse:

Präsenz
Vertretende Aktien: 3.583.354 Stück
71,67 %

Abstimmungsergebnisse:

Tagesordnungspunkt Ja-Stimmen 2 Verwendung des Bilanzgewinns 99,72 % 3 Entlastung der Mitarbeiter des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 99,72 % 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 99,03 % 5 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gvem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 99,45 % 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 99,97 %

Die ordentliche Hauptversammlung fand am 17. Juni 2009 um 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Leifheitstraße, Nassau/Lahn statt. Es lagen keine Gegenanträge vor.

Die Hauptversammlung beschloss, aus dem Bilanzgewinn eine Jubiläumsdividende von 0,60 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten.

Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats wurde Entlastung erteilt. Die Hauptversammlung folgte em Vorschlag zu den Neuwahlen des Aufsichtsrats. Des weiteren wurde eine erneute Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien erteilt sowie eine Satzungsergänzung beschlossen. Als Abschlussprüfer für das Jahr 2009 wurde die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft gewählt.

Rede zur Hauptversammlung:

Ausführungen des Vorstandsvorsitzenden Denis Schrey

94.62 KB
7
Charts zur Rede

535.51 KB
7

Präsenz und Abstimmungsergebnisse:

Präsenz: 3.536.537 Stück, 70,73 Prozent

Abstimmungsergebnisse:

Tagesordnungspunkt Ja-Stimmen 2 Verwendung des Bilanzgewinns 3.531.093 3 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 3.533.911 4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 1.166.432 5 Wahl zum Aufsichtsrat 3.533.591 6 Ermächtigung z. Erwerb u. Verwendung eigener Aktien 3.533.062 7 Ergänzung v. § 3 um neuen Absatz 3 der Satzung 3.508.787 8 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 3.536.537

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2009
197.34 KB
7

Jahresfinanzbericht 2008 des LEIFHEIT Konzerns mit Konzernabschluss, Konzernlagebericht, erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB, Bericht des Aufsichtsrats, Corporate Governance Bericht

3.65 MB
7

Jahresfinanzbericht 2008 der Leifheit AG mit Jahresabschluss, Lagebericht, erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB, Gewinnverwendungsvorschlag, Bericht des Aufsichtsrats und Corporate Governance Bericht

1.32 MB
7

Die ordentliche Hauptversammlung fand am 9. Juni 2010 um 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Leifheitstraße, Nassau/Lahn statt.

Die Hauptversammlung folgte dem neuen Vorschlag der Verwaltung, der mit Ad-hoc-Mitteilung am 9. Juni 2010 veröffentlicht wurde, und beschloss, dass aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 in Höhe von EUR 17.461.004,13 eine Dividende von EUR 0,60 und zusätzlich eine Sonderdividende von EUR 2,40, insgesamt also EUR 3,00 je dividendenberechtigter Stückaktie – das sind bei 4.749.876 dividendenberechtigten Stückaktien insgesamt EUR 14.249.628,00 – an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von EUR 3.211.376,13 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats wurde Entlastung erteilt. Des Weiteren wurde eine erneute Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien erteilt sowie Satzungsänderungen beschlossen. Als Abschlussprüfer für das Jahr 2010 wurde die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt gewählt.

Rede zur Hauptversammlung:

Ausführungen von Herrn Georg Thaller, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG

77.37 KB
7
Präsentation zur Rede

1.5 MB
7

Präsenz und Abstimmungsergebnisse:

Präsenz: 3.464.723

Abstimmungsergebnisse:

Tagesordnungspunkt Ja-Stimmen 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2.996.863 - 99,98 % 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 3.463.943 - 99,98 % 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 1.095.753 - 99,93 % 5 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 3.463.158 - 99,96 % 6 Beschlussfassung über die Neufassung von § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 1 und § 12 der Satzung 3.462.658 - 99,94 % 7 Beschlussfassung über die Neufassung von § 16 der Satzung 3.463.823 - 99,97 % 8 Beschlussfassung über die Neufassung von § 17 Absatz 3 bis 5 der Satzung 3.463.543 - 99,97 % 9 Wahl der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 3.462.473 - 99,94 %

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Einladung zur Hauptversammlung/Tagesordnung
489.8 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1:

Bericht des Aufsichtsrats
150.17 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
54.78 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB
57.23 KB
7
Erläuterung gemäß § 124a Nr. 2 AktG
54.28 KB
7
Jahresabschluss und Lagebericht 2009 der Leifheit AG
1021.66 KB
7
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2009
782.36 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2:

Vorstandsvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
53.12 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 5:

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG
60.02 KB
7
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122, 126, 127 und 131 AktG
60.46 KB
7

Ergänzungsverlangen, Anträge, Wahlvorschläge von Aktionären sowie Stellungnahmen des Vorstands liegen derzeit nicht vor und werden sodann an dieser Stelle veröffentlicht

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
52.16 KB
7
Formulare für Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
35.32 KB
7

Weitere Links:

Jahresfinanzbericht 2009 Leifheit-Konzern
4.31 MB
7
Jahresfinanzbericht 2009 Leifheit AG
1.43 MB
7
Corporate Governance Bericht
46.04 KB
7
Satzung
82.88 KB
7
HV-Bericht Leifheit 09.06.2010
123.46 KB
7

Die ordentliche Hauptversammlung fand am 26. Mai 2011 um 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Leifheitstraße, Nassau/Lahn statt.

Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag der Verwaltung und beschloss, dass aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 in Höhe von 19.280.376,16 € eine Dividende von 1,00 € und zusätzlich eine Sonderdividende von 2,00 €, insgesamt also 3,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie – das sind bei 4.742.400 Stückaktien insgesamt 14.227.200.,00 € – an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 5.053.176,16 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Dividende wird ab dem 27. Mai 2011 ausgezahlt.

Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats wurde Entlastung erteilt. Des Weiteren wurde ein Beschluss zur Befreiung von der Verpflichtung zu individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung sowie die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der entsprechenden Satzungsänderung beschlossen. Als Abschlussprüfer für das Jahr 2011 wurde die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt gewählt.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung:

Ausführungen von Herrn Georg Thaller, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG

103.15 KB
7
Präsentation zur Rede

1.36 MB
7
Abstimmungsergebnisse

20.1 KB
7
Dividendenbekanntmachung
w
Bericht zur Hauptversammlung von GSC Research
118.88 KB
7

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Einladung zur Hauptversammlung/Tagesordnung
335.58 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1:

Jahresabschluss und Lagebericht 2010 der Leifheit AG
1.01 MB
7
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2010
636.8 KB
7
Bericht des Aufsichtsrats
106.86 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
50.18 KB
7
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB
52.75 KB
7
Erläuterung gemäß § 124a Nr. 2 AktG
49.67 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2:

Vorstandsvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
48.65 KB
7

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6:

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG
55.03 KB
7

Weitere Unterlagen:

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122, 126, 127 und 131 AktG
55.89 KB
7

Ergänzungsverlangen, Anträge, Wahlvorschläge von Aktionären sowie Stellungnahmen des Vorstands liegen derzeit nicht vor und werden sodann an dieser Stelle veröffentlicht

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
47.56 KB
7
Formulare für Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
37.38 KB
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